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浙江成功破获一起亿元诈骗案 全额止损!
2019年07月27日 17:05 来源: 人民网 编辑: 宋彦慧

  人民网杭州7月27日电 (郭扬)近日,杭州警方成功破获一起亿元诈骗案,并全额冻结涉案资金。这也是浙江省内紧急止损金额最大的一起案件。

  “我怎么都没想到,公司才成立半年,差点就开不下去了。”说起遭遇的事,该公司的负责人何女士仍心有余悸。

  事情要从今年3月说起。

  3月上旬,公司的一个业务员告诉何女士,自己在工作中结识了一个魏姓老板,该魏某在河北开设了一家汽车贸易公司,公司有资质购买河北廊坊一家银行的某款理财产品,何女士正好有投资打算,便通过中间人联络,与河北的这家贸易公司达成了资金合作意向,何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。

  业务员说,廊坊这家银行的理财产品,是结构性存款产品,存入1亿元,一年的利息有400万元,而且购入当天就可以开出承兑汇票。

  在市局反诈中心的大力支撑与多方联系下,市、区两级公安机关联手,开展被骗资金紧急止损工作。

  签合同前,何女士特地让业务员去了一趟廊坊的银行。银行工作人员孙某信誓旦旦地保证,魏某的公司确实有资质购买理财。

  双方不久就达成合作协议:何女士的公司出资一亿元,由魏某的公司出面向银行购买理财产品,银行当天能够开出一亿零四百万元的承兑汇票,该承兑汇票可以在市场上流通贴现,事成后,何女士的公司可收回一亿元的成本,除去支付河北公司一定报酬、以及贴现等相关费用后可以拿到20万元的收益。

  3月21日,何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里,依照计划,这笔钱只是从魏某这儿走个帐,马上就应当转到廊坊的银行账户里。

  可是,业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元!一亿元资金根本没有转入到廊坊的这家银行里。意识到事情不对,业务员当即拉住魏某质问,何女士公司得知后则赶到余杭公安分局南苑派出所报警。

  接警后,余杭公安分局迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力,第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

  在市局反诈中心的支撑与多方联系下,市、区两级公安机关联手,开展被骗资金紧急止损工作。民警侦查发现,1亿元资金先是从魏某公司的账户转出,分为数十次,从数十个账户快速向下流转。由于时间紧迫,民警彻夜工作,顺藤摸瓜,共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,对涉案资金进行紧急止损,累计冻结资金一亿余元。

  成功冻结账户

  与此同时,余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。原来,河北这家汽车公司原本是刘某的,刘某此前也做过正经生意,但经营不善倒闭了,公司也成了空壳公司,刘某本人的征信也出现了问题,为了实施诈骗行为,他提前将公司变更到魏某名下。

  后来,刘某经朋友介绍,结识了一个姓黄的男子,黄某自称与银行工作人员熟识,两人便商量着设一个局——先买通银行工作人员作为内应,伪造公司有购买理财产品的资质,之后再找到出资方,打着资金合作的幌子,骗取对方的资金。

  在何女士资金转入前,魏某已经到银行开好了转出汇票,事发当天,他就通过这张汇票,成功将公司账户里的钱转入到了指定的账户中。

  经过一个多月的侦查,民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。截至目前,已返还被骗资金7100余万元,余下的2800万余元也已被公安机关暂扣,警方将按照办案程序进一步处理。据悉,这是浙江省反诈工作有史以来,成功止损金额最大的一次。

  警方提醒广大市民:遭遇侵财诈骗类案件,杭州地区的受害者第一时间拨打0571—81234567请求止损,并及时报案,尽可能避免损失。

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